Redovisningskonsulter och skatterådgivare utgör en yrkesgrupp med hög risk för att utnyttjas i penningtvätt och terrorismfinansiering. Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen uppmanar nu dessa yrkesverksamma att vara uppmärksamma på specifika varningssignaler.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Vägledningen betonar även vikten av att riskbedöma verksamheten och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen. Om verksamhetsutövare inte följer dessa riktlinjer kan det leda till sanktionsavgifter.
Bland signaler att ha i åtanke finns bland annat ovanligt stora kontanttransaktioner och kunder som endast kan tillhandahålla kopior av pass eller ID-handlingar. För en fullständig lista över varningssignaler rekommenderas besök på polisens webbplats.
– Det är extra viktigt att agera när det förekommer flera varningstecken samtidigt, avslutar Jesper Jacobsson.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Västernorrland