Redovisningskonsulter och skatterådgivare är en av de yrkesgrupper som löper en stor risk att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. För att hjälpa till med detta har Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen tagit fram en vägledning med varningssignaler.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Enligt vägledningen är det viktigt att yrkesgruppen riskbedömer sin verksamhet och sina kunder, samt rapporterar misstänka aktiviteter till Finanspolisen. Några varningssignaler att vara uppmärksam på inkluderar, att kunder endast kan tillhandahålla en kopia av ID-handlingar, ovanligt stora kontanttransaktioner eller att företagets medel inte stannar länge på kontot.
– Det är extra viktigt att agera när det förekommer flera varningstecken samtidigt, avslutar Jesper Jacobsson i ett pressmeddelande.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Värmland