Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en viktig roll i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En ny vägledning från Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen lyfter fram varningssignaler att vara särskilt uppmärksam på.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder. Syftet är att öka förståelsen för hur viktig deras roll är, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Vägledningen betonar vikten av att riskbedöma sin verksamhet och sina kunder samt rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen. Några exempel på varningssignaler som bör undersökas är ovanligt stora kontanttransaktioner och kunder som köper lyxvaror utan koppling till företagets verksamhet.
Hela listan på varningssignaler kan läsas i den nya vägledningen som finns tillgänglig på polisens webbplats.
– Det är extra viktigt att agera när flera varningstecken förekommer samtidigt, avslutar Jesper Jacobsson i ett pressmeddelande.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Kronoberg