Redovisningskonsulter och skatterådgivare är utsatta för riskerna att bli utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att stärka deras roll har Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen sammanställt en vägledning med viktiga varningssignaler att uppmärksamma.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder. Syftet är att öka förståelsen för hur viktig deras roll är i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Vägledningen belyser situationer som kan kräva en närmare granskning, såsom om kunden bara kan uppvisa en kopia av pass eller ID-handling, eller vid ovanligt stora kontanttransaktioner. Dessutom måste företagen riskbedöma sin verksamhet och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen.
– Vi hoppas och tror att den nya vägledningen kan vara ett stöd i det riskbaserade arbetet, avslutar Jesper Jacobsson i ett pressmeddelande.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Ltänsstyrelsen Västra Götaland