Redovisningskonsulter och skatterådgivare är viktiga aktörer i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen har sammanställt en vägledning med varningssignaler som yrkesgrupperna bör uppmärksamma.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder. Syftet är att öka förståelsen för hur viktig deras roll är i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Vägledningen påpekar att redovisningskonsulter och skatterådgivare omfattas av penningtvättslagen och måste riskbedöma sin verksamhet samt rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen. Några varningssignaler inkluderar ovanligt stora kontanttransaktioner och kunder som bara kan visa en kopia av ID-handling.
Hela listan av varningssignaler kan läsas på polisens webbplats: Information till redovisningskonsulter och skatterådgivare om penningtvätt och finansiering av terrorism, polisen.
– Det är extra viktigt att agera när det förekommer flera varningstecken samtidigt, avslutar Jesper Jacobsson.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Skåne