Redovisningskonsulter och skatterådgivare är viktiga aktörer i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, tillsammans med relevanta myndigheter, har skapat en vägledning som lyfter fram specifika varningssignaler.
– Redovisningskonsulter och skatterådgivare har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden hos sina kunder. Syftet är att öka förståelsen för hur viktig deras roll är i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Enligt den nya vägledningen ska yrkesutövarna riskbedöma både sin verksamhet och sina kunder. Det är viktigt att upprätta rutiner för att rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen.
Vissa situationer som kan utgöra varningstecken inkluderar kunder som endast kan tillhandahålla en kopia av sitt pass, tidigare kopplingar till kortlivade företag och ovanligt stora kontanttransaktioner.
– Det är extra viktigt att agera när det förekommer flera varningstecken samtidigt, säger Jesper Jacobsson.
Hela listan på varningssignaler finns tillgänglig i vägledningen på polisens webbplats.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Kalmar